Polícia Federal realiza sequestro de bens em operação contra lavagem de dinheiro na Paraíba
Investigações envolvem empresários, carros, fazendas e obras de arte
Assunto
Lavagem De Dinheiro
Brasileiro condenado a 12 anos nos EUA por esquema de lavagem de dinheiro do PCC
Homem atuou como gerente de organização que movimentou US$ 30 milhões ligados ao tráfico de drogas
Duas pessoas são presas no Ceará com R$ 600 mil em espécie
Segurança apreende grande quantia de dinheiro durante operação policial em Itapipoca
STF investiga suspeitas de lavagem de dinheiro envolvendo Flávio Bolsonaro e advogado
Nova fase de apuração traz detalhes sobre ligação entre senador e suposto esquema financeiro
Suspensão da inscrição de Nelson Wilians na OAB gera questionamentos sobre investigações em andamento
Advogado está sob suspeita de fraudes bilionárias e lavagem de dinheiro, com sua inscrição na OAB-SP suspensa em meio a investigações.
Investigações revelam ligações de academia de Nova Ponte com tráfico internacional e lavagem de dinheiro
Operação aponta movimentação de R$ 4,5 milhões entre maio e outubro de 2025
Delegada do Pará é presa em Brasília por suspeita de repassar informações ao PCC
Operação apura vínculos entre policial civil e facção criminosa, com envolvimento financeiro e proteção institucional
Operação da Polícia Federal revela esquema de lavagem de dinheiro no RJ envolvendo políticos e policiais
Seis prisões e suspeitas de manipulação de recursos através de rede de postos de combustíveis
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Deputado Márcio Canella é preso na Operação Unha e Carne 8
Polícia Federal investiga lavagem de dinheiro envolvendo postos de combustíveis na região metropolitana do Rio
Influencer ligada à máfia italiana é presa e tem 'cabeça avaliada' em R$ 1,4 milhão, aponta PF
Investigações revelam esquema de tráfico de drogas e ameaças da 'Ndrangheta a mulher de traficante
Emails revelam troca de contas entre Flávio Bolsonaro e suspeito de lavagem de dinheiro do INSS
Investigações indicam relação bancária entre senador e advogado investigado por esquema de lavagem de dinheiro
Operação da PF investiga esquema de desvios e lavagem de dinheiro em cooperativa de saúde no Ceará
Polícia Federal apreende bens de luxo e prende cinco pessoas suspeitas de desvios milionários de recursos públicos
Ex-prefeito de São Mateus é preso durante operação policial ligada a crimes eleitorais
Polícia Federal investiga suposta compra de votos e uso irregular de recursos na campanha de Daniel Santana
Apreensão de R$ 200 mil na Bahia levanta suspeitas de lavagem de dinheiro
Valor sacado de agência bancária em Irecê será investigado pela polícia federal
Líder do PCC é preso na Bolívia e transferido para São Paulo
Roberto Prieto Filho, conhecido como Betinho da Baixada, estava foragido desde 2022 após resgate em Guarujá
Operação investiga ligações entre lavagem de dinheiro e setor de combustíveis no país
Polícia e Ministério Público cumprem mandados em sete estados na terceira fase de operação que apura esquema criminoso
Homem é preso por esfaquear outro durante briga em bar de Itatiba
Suspeito de 29 anos foi detido após vítima de 32 anos procurar ajuda médica com ferimentos por arma branca
Policial penal do RS é preso suspeito de desviar R$ 10 milhões em ouro e carros de luxo
Investigação aponta lavagem de dinheiro através de veículos de alto valor e uso de informações sensíveis do órgão
Milton Leite nega envolvimento com PCC e aguarda decisão da Justiça após prisão em Mogi das Cruzes
Ex-vereador de São Paulo é preso por suspeitas de ligação com esquema de lavagem de dinheiro e enquadrado em investigação sobre o Primeiro Comando da Capital
Investigações apontam suspeitas de movimentações financeiras ilegais envolvendo ministro e empresário
Polícia Federal investiga possíveis ligações entre ministro do STF e fundo de investimento vinculado a suspeitas de lavagem de dinheiro